Quando você faz um contrato nacional ou internacional que ultrapasse os R$ 100 mil reais e este dinheiro cair em uma conta sua tipo Bradesco, Itaú, Santander ou outro banco você deverá comunicar ao gerente da SUA conta a origem do dinheiro, pois senão o Bacen irá travar a importância, porém esta fica retida nos ativos do banco que você tem conta.

Neste momento você deverá apresentas algum documento que comprove a origem e o Bacen enviará uma ordem para que o banco te libere a importância travada.

Porém, caso você não apresente NADA que comprove a origem o Bacen enviará o processo para o antigo COAF (hoje UIF) e aí sim o valor será bloqueado.

A partir deste momento você terá um prazo de 30 dias para justificar isso de forma jurídica (através de um advogado constituído) e caso não o faça a importância retida permanecerá retida no banco que você tenha a sua conta com ordens expressas da hoje Unidade de Inteligência Financeira UIF e para conseguir liberar será uma verdadeira guerra.

Citando exemplos, Caso em si de bloqueio de dinheiro em conta for sobre LTNs a situação será ainda complicada pois trata-se de um ativo que o próprio site do Tesouro Nacional alega categoricamente que JAMAIS emitiu este tipo de ativo e o procedimento se torna uma batalha quase que campal.

Há de ser visto e revisto contratos de negociações e uma vírgula a mais ou a menos, ou mesmo em lugar errado caracterizará em bloqueio definitivo.

Isso aplica-se também a todos os outros ativos tipo Zimbabwe, Dragons, Pitichilies, Bônus e outros de qualquer país, pois um contrato mal feito também acaba travando e foi por isso TAMBÉM que a ICC Brasil IGN foi constituída a quase 3 anos atrás.

Apenas para constar o Bacen é um órgão (banco) do governo federal e o COAF (hoje UIF) é um agente fiscalizador e que mesmo parecendo trabalhar junto não é bem assim que funciona.
 

Portanto, caso esteja com este problema de bloqueio nos procure que faremos de tudo para ajudá-lo da melhor forma possível.