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Desde o dia 1/1/2019, tudo que gere o mercado de bônus, ativos e notas
internacionais estarão sob a fiscalização do MP, RF e PF e a fim de
organizar as novas normas, a ICC Brasil IGN buscará ajudar nos novos
procedimentos que deverão ser seguidos a fim de que, caso realmente haja
pagador real, a operação não caia no vazio ou seja travada nos órgão
oficiais do governo Federal.
A ICC Brasil IGN desde a sua fundação
busca informar tudo o que está sendo processado desde a data
supra citada e tentar ajudar as pessoas envolvidas em contratos a fim de
que a operação seja limpa clara e cristalina, pois o descumprimento das
normas e procedimentos implicará em penas as quais serão impostas pelo
Bacen, COAF (UIF), Receita Federal e a partir de então, também com
envolvimento no Ministério Público e consequentemente problemas com a
Polícia Federal, a qual neste caso será os contraventores poderão ser
ligados à evasão de divisas, crime contra o sistema financeiro, lavagem
de dinheiro e até na formação de quadrilha.
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