Compliance é um termo em inglês que, em tradução livre, pode ser interpretado como “estar em conformidade” (de acordo).

O cenário político no Brasil, especialmente após a aprovação da Lei 12.846/13, conhecida como Lei Anticorrupção, agregada a Lei 9.613/98 são as Leis usadas para o combate ao crime de lavagem de dinheiro pelo UIF (antigo COAF).

Portanto, Compliance são dados que o PAGADOR deve fornecer ao VENDEDOR para que ele possa verificar a fonte e a origem do dinheiro o qual a pessoa interessada supostamente teria para pagar pelo produto.